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老河口市非法集资举报奖励办法(试行)
发布时间:2018年08月03日 15:50   来源:    分享到:

老河口市处置非法集资联席会议办公室

河处非办发〔2017〕4号

 

第一章 总则

第一条 为鼓励社会公众积极举报非法集资行为,及时发现、控制和消除非法集资风险隐患,严厉打击非法集资犯罪行为,确保我市金融稳定和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[2015]59号)等文件规定,结合我市实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于各级防范和处置非法集资工作部门,对自然人、法人和其他组织以来信、来访、网络、邮件、电话等方式,经查证属实后,根据举报人的申请,予以相应物质及精神奖励的行为。

第三条 老河口市防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“处非办”)为举报奖励部门,按照属地管理、分级负责的原则,实施奖励的告知、受理、评定和发放等工作。

第二章 举报对象

第四条  本办法所适用被举报对象包括但不限于以下情况:

(一)以“投资理财”、“资产管理”、“股权众筹”涉嫌非法集资等违法违规行为,指未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式向社会公众即社会不特定对象吸收资金的行为,主要通过媒体、推介会、传单、手机短信、微信、QQ等社交网络或口口相传等途径向社会公开宣传,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报;

(二)以“商品订单销售返利模式”涉嫌传销、非法集资等违法违规行为,指商品价格设置虚高,发布所谓“创新销售模式”广告,通过召开酒类、电器类等批发供货会、设立门店、广告宣传或口口相传等途径向社会公开宣传,并承诺提供较高的投资回报率和商品销售推广返利;

(三)以“现金贷”涉嫌恶意欺诈、发放高利贷和暴力催收等违法违规行为,指业务无抵押、无担保、无场景、无指定用途、具有方便灵活的借款与还款方式、快速到账等特征的信用贷款方式,通过手机短信、微信、QQ等社交网络、户外广告或口口相传等途径向社会公开宣传,设置畸高利率,风控基本为零,坏账率极高,依靠暴力覆盖风险。

第三章 举报途径

第五条  任何单位和个人(以下简称举报人)可通过电话、电子邮件、书信、走访等方式对老河口市行政区域内的非法集资行为均有权向老河口市防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称市处非办)举报,也可以向老河口市公安局、工商局以及相关行业主(监)管部门举报,然后由该部门转报市处非办。

举报电话:0710-8229190(市处非办)

举报邮箱:lhkjrb@126.com

单位地址:老河口市三环路市政府办公楼202室

邮政编码:441800

第四章  奖励条件

第六条 举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的举报事实及证据;

(二)举报内容事先未被市处非办掌握;

(三)举报内容经查证属实;

第七条 有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

(一)对非法集资行为负有监管处置义务的人或者授意他人的举报;

(二)已经受理或正在查处的非法集资违法案件;

(三)属于申诉案件的举报;

(四)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第八条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)举报奖励对象原则上限于实名举报,对匿名举报并查处的案件,在结案后能够确定举报人真实身份,且举报人愿意领取奖励的,应当给予奖励。

(二)同一案件由两个以上举报人分别举报的,奖励第一时间举报人。

(三)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人协商分配。

(四)同一举报人在不同部门举报同一案件的,由办理该案件区域的处非办奖励,不给予重复奖励。

第五章 奖励标准

第九条 举报奖励根据举报证据与违法事实查证结果,分为三个等级:

一级:提供被举报方的违法事实、线索,后查证涉案金额在5000万元(含)以上,或者经协调解除非法集资风险的。

二级:提供被举报方的违法事实、线索,后查证涉案金额在2000万元(含)以上5000万元以下,或者经协调解除非法集资风险的。

三级:提供被举报方的违法事实、线索,后查证涉案金额在2000万元以下,或者经协调解除非法集资风险的。

第十条 举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、等级以及案件性质等因素综合评定,具体奖励标准如下:

(一)属于一级举报奖励的,按5000元奖励。

(二)属于二级举报奖励的,按3000元奖励。

(三)属于三级举报奖励的,按2000元奖励。

第十一条 所需奖励资金由市财政局纳入预算安排,市处非办要会同财政部门制定资金使用管理办法,加强管理,并接受审计、监察等部门的监督。

第六章 奖励程序

第十二条 举报奖励部门应在公安部门作出立案之日起或被有关部门解除非法集资风险15个工作日内,告知符合本办法奖励条件的举报人申请举报奖励。

第十三条 举报人应在接到举报奖励告知之日起30个工作日内提出奖励申请。无正当理由逾期未提出奖励申请的,视为放弃奖励权利。

第十四条 举报奖励部门在收到奖励申请后,应在15个工作日内进行审查,符合奖励条件的,作出奖励决定并书面通知举报人。特殊情况可适当延长举报奖励决定期限,但延长期限不得超过10个工作日。

第十五条 实名举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭奖励通知及有效身份证明领取奖金。

无正当理由逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

第十六条 举报人无法现场领奖且无委托人的,应及时说明情况并提供银行账号,由举报奖励部门将奖金汇至指定账户。

第七章 监督管理

第十七条 市处非办应建立健全举报奖励档案。包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、资金发放凭证等。

第十八条 参与举报奖励工作的人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励等情况,违者依法承担相应责任。

第十九条 举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励,构成违法犯罪的,依法承担相应责任。

第二十条 处非办工作人员在办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任;构成犯罪的,依法移送司法机关处理。

第八章 附 则

第二十一条 本办法由老河口市处非办负责解释。

第二十二条 本办法自印发之日起施行。

 

                                 老河口市处置非法集资联席会议办公室

                                            2017年6月8日

 

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